Самые популярные офшоры

[Gulzhan**]

30 мая, 2019 , источник: Lenta.Ru (https://lenta.ru/)Названы самые популярные офшоры



Британские Виргинские острова возглавили рейтинг самых популярных налоговых убежищ в мире для корпораций. Список составила неправительственная организация Tax Justice Network, которая выступает против уклонения от уплаты налогов и за справедливое налогообложение.


https://retina.news.mail.ru/pic/b9/8e/image37455260_503d860251b39e715be6f55905911e2f.jpg


На втором месте рейтинга оказались Бермудские, а на третьем — Каймановы острова. Также в десятку лидеров вошли Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Остров Джерси, Сингапур, Багамские острова и Гонконг.

Страны оценивались по удобству их законодательства для корпораций в уклонении от уплаты налогов.


В общей сложности Tax Justice Network изучила законодательство 64 юрисдикций. Среди стран постсоветского пространства в него вошли Эстония (39 место), Латвия (41-е) и Литва (52-е).

«Корпорации должны платить налоги там, где работают их сотрудники, а не там, где прячутся их сундуки», — заявили эксперты организации. По их подсчетам, из-за перехода корпораций в юрисдикции с низкой налоговой ставкой, во всем мире система корпоративного налогообложения ежегодно недополучает до 500 миллиардов долларов. При этом выбранные ими юрисдикции всячески поощряют корпорации в этом.

В конце 2018 года Росфинмониторинг (https://news.mail.ru/company/rosfinmonitoring/) в результате анализа материалов «панамского досье» выявил, что Британские Виргинские острова также являются любимым офшором российских чиновников.

​

[Gulzhan**]

5 марта 2019 ,
источник: BFM.ru


(http://www.bfm.ru/)Обзор инопрессы. Офшорная вселенная «Тройки Диалог»



Компания участвовала в схеме по выводу из России 4,6 млрд долларов, утверждает журналистский Проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. Доклад активно цитирует западная пресса.

https://retina.news.mail.ru/pic/1d/2c/image36516432_efdb4294a3245e62a695e1a3bd40febb.jpg

«Как российская элита отмывает деньги» — примерно с такими заголовками иностранная пресса широко публикует данные (https://www.occrp.org/en/troikalaundromat/) журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В нем идет речь об инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, которая, по данным OCCRP, создала финансовую схему с участием офшоров и таким образом вывела из России 4,6 млрд долларов.
Часть российской элиты известна кумовством, коррупцией и другим преступным бизнесом, пишет, например, швейцарская Die Neue Zuercher Zeitung (https://www.nzz.ch/wirtschaft/wie-die-russische-elite-geld-waescht-ld.1464553). Находчивые банкиры воспользовались этим и позволили богатым россиянам вывести свои деньги из страны. Инвесткомпания Рубена Варданяна создала сложную финансовую схему, через которую выводились деньги из России.

Всего журналисты получили данные об 1,3 млн банковских операций.


Перемещение средств работало как стиральная машина: деньги поступали из нескольких источников, а затем перекидывались между офшорными компаниями, а иногда и между несколькими банковскими счетами одной компании. Эти сложные сделки не позволяли посторонним отличить законные частные активы от грязных денег.


При этом получатели могли не знать о происхождении денег, подчеркивают авторы расследования. В связи с этим The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2019/mar/04/banking-leak-exposes-russian-network-link-to-prince-charles-troika-laundromat), например, отмечает, что часть средств даже была перечислена в благотворительный фонд принца Чарльза.

Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс-губернатораСамарской области Владимира Артякова и людей ближнего круга самого Варданяна, пишет Meduza (https://meduza.io/feature/2019/03/04/koshelek-rossiyskoy-elity), которая также участвовала в изучении документов расследования.

В офшорную вселенную «Тройки» стекались деньги самых разных структур. Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах.



Так, 130 млн долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5 млрд рублей. Более 27 млн долларов были перечислены от компаний, замешанных в выводе денег из аэропорта «Шереметьево» (https://news.mail.ru/company/sheremetevo/). Также в 2008—2009 годах более 17,5 млн долларов на офшорные счета попали от структур, которые упоминались в уголовных делах об уклонении от уплаты налогов против страховых компаний, в частности «Росгосстраха» (https://news.mail.ru/company/rosgosstrah/).

Одна из ключевых фигур в расследовании — Рубен Варданян, возглавлявший «Тройку Диалог» до 2012 года, когда компанию купил Сбербанк. Против Варданяна не выдвигается обвинений, но отмечается, что он мог получать выгоду от этой схемы. Сам финансист опровергает (https://www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d43859a79478db7180597) информацию о том, что компании из сети «Тройки Диалог» переводили средства, полученные незаконным путем. Сбербанк также заявил, что факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к банку. «Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании «Тройка Диалог», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

[Gulzhan**]

5 марта, источник: Forbes (http://www.forbes.ru/), (новости источника) (https://news.mail.ru/media/331/)ФНС получила данные о счетах и активах россиян в 58 странах

До конца года полученная информация будет сверена с отчетностью налогоплательщиков, что позволит найти тех, кто скрывает активы в офшорах.

https://retina.news.mail.ru/pic/24/73/image36517171_fca2e142314c1e69c06823b8bc88c2e0.jpg
Международный автоматический обмен финансовой информацией позволил Федеральной налоговой службе получить данные об активах и счетах россиян в 58 юрисдикциях, в том числе на Британских Виргинских островах и в других популярных офшорах. Об этом сообщило во вторник, 5 марта, РБК со ссылкой на замглавы ФНС Алексея Оверчука. «Это совершенно новый уровень налоговой прозрачности», — рассказал он изданию. И пояснил, что если раньше ФНС должна была делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика поступает сама и «доступна по нажатию кнопки».


Игра в прятки, перерегистрация в юрисдикциях, которые пока не участвуют в автообмене, прыжки с одного острова на другой бесперспективны.
Алексе​​​​​й Оверчук
замглавы ФНС




Число резидентов, имеющих зарубежные счета, и количество контролируемых ими компаний, в ФНС не назвали.

В течение 2019 года будет проводиться сравнение полученной информации с отчетностью налогоплательщиков. В ФНС уверены, что до 85% полученной о налогоплательщиках информации, «не удивит» ведомство и рассчитывают на то, что использование автоматического обмена позволит выявлять 10−15% несоответствий, пояснил изданию глава управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС Дмитрий Вольвач.


Система автоматического обмена информацией разработана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконными схемами вывода прибыли. Речь идет о данных с именами и номерами счетов, движении средств за год, балансе, инвестиционных доходах и прибыли от продажи акций, процентах по вкладам и облигациям. Сравнение этих данных с декларациями позволяет выявить налоговые нарушения.

Всего в обмене на настоящий момент участвуют 75 стран и 13 территорий. Россия получает данные о зарубежных счетах налогоплательщиков с сентября 2018 года. Через электронный сервис банки, страховые и управляющие компании, депозитарии и брокеры сообщают ФНС о клиентах-иностранцах, активы которых превышают $1 млн, и компаниях со счетами от $250 000.


Взамен ФНС передает данные о счетах нерезидентов зарубежным налоговым органам.

​